公告日期：2015-12-22

广东鸿伟家居股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、原材料价格上涨风险
报告期内，公司产品中实木板材使用较多的是松木。公司主要从原材料进口代理商采购松木，近年来松木采购价格均有上涨的趋势，这将会对公司生产成本产生影响。
公司为解决原材料价格波动风险，尝试与国内多家供应商洽谈并建立合作关系，也尝试与国外贸易商洽谈，争取直接进口，节省中间环节产生的费用，以节省成本。
二、客户较为集中风险
公司2015年1-6月、2014年度和2013年，向前5名客户合计的销售额占当期销售总额的比例分别为92.87%、87.38%和88.97%，客户集中度较高。且报告期内公司客户构成较稳定，销售具有一定连续性，因此公司存在重大客户依赖情况。
公司客户度集中的原因在于公司经过前期多年经营，已经与这些客户建立了稳定的合作关系，客户的资质良好，未曾发生逾期付款的情况。针对客户集中的情况，公司往后将通过多种营销手段和销售渠道扩展客户群体数量以及构成，着手发展国内市场，降低对少数客户的依赖。
三、公司治理风险
公司于2015年8月25日整体变更为股份公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一定时间，短期内公司治理存在一定的不规范风险。股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。
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四、控股股东控制不当风险
罗婉萍直接持有公司42%的股份，通过韶关市萍恒贸易有限公司间接持有公司18%的股份，罗婉萍通过直接持有、间接持有的方式合计持有公司60.00%的股份。张应雄直接持有公司4.00%的股份。张佳希通过韶关市萍恒贸易有限公司间接持有公司27.00%的股份。罗婉萍和张应雄系夫妻关系，张佳希系罗婉萍和张应雄之子，三人通过签订《一致行动协议》对公司的经营管理和人事任免等事宜进行实际控制，罗婉萍、张应雄和张佳希是公司的共同实际控制人，若三人利用其控股地位对公司的经营决策、人事管理等进行不当控制，可能影响公司经营独立性，并给公司经营和其他股东利益带来风险。
五、汇率波动风险
2015年1-6月、2014年、2013年，由于汇率波动造成公司的汇兑损失分别为119,087.76元、85,686.97元和9,836.39元。公司凭借自己的优良工艺对国外客户拥有一定的议价能力，可以通过提升价格补偿一定幅度的汇率波动带来的损失，但汇率波动依然会对公司经营造成影响。公司若不能合理判断国际汇率变动趋势，将会对公司的经营造成不良影响。
公司现为规避汇率波动风险，尽量与客户签订短期的合作订单，避免签订长期订单，将汇率波动影响降低。
六、国外反倾销和绿色贸易壁垒风险
我国家具出口过分依赖于OEM（贴牌生产），较少实行ODM（自主设计制造）和OBM（自创品牌）经营模式，绝大部分出口家具价格仅为欧美发达国家同类产品的1/3至1/2。此外，欧美发达国家还出台了一系列针对家具产品绿色贸易壁垒措施，。反倾销和绿色贸易壁垒措施提高了我国家具企业的运营成本，一定程度抑制了我国家具出口。
公司为解决上述问题，已开始逐步与国内的经销商、品牌商洽谈合作业务，以公司优良的品质尽快开拓国内市场，提高公司国内销售比例，摆脱国外政治因素对公司业务发展的影响。
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