公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-020

证券代码：835152 证券简称：未来国际 主办券商：中信建投
西安未来国际信息股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王茜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王晓伟因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与西北工业大学投资组建科技成果转化合资公司的议案》1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编

公告编号：2022-020

号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案关联董事赵其瑞回避表决该事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于总经理到期后继续任职的议案》
1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 9 日第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
聘任史晨昱为公司总经理的议案》（公告编号：2019-065），现任期即将到期；经公司董事会审议后决定到期后原总经理继续任职。待本届董事会换届时一并换届选举。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于常务副总经理到期后继续任职的议案》
1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 9 日第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
聘任赵其瑞为公司常务副总经理的议案》（公告编号：2019-064），现任期即将到期；经公司董事会审议后决定到期后原常务副总经理继续任职。待本届董事会换届时一并换届选举。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-020

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于副总经理到期后继续任职的议案》
1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 9 日第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
聘任张海峰为公司副总经理的议案》（公告编号：2019-065），现任期即将到期；经公司董事会审议后决定到期后原副总经理继续任职。待本届董事会换届时一并换届选举。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

西安未来国际信息股份有限公司
董事会
……
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