
公告日期:2022-03-04
证券代码:835156 证券简称:丽江文旅 主办券商:开源证券
丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 3 日
2.会议召开地点:云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王化新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数54,599,700 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
除上述人员外,总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书》的议案
1.议案内容:
公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行,拟以现金认购的方式向3 名发行对象发行股票,发行对象为王化新、马贵典、艾春雨,符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定对可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者的要求。
本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股,价格为每股3.50元人民币,拟发行数量不超过 3,000,000 股(含本数),预计募集资金总额不超过
10,500,000.00 元(含本数)。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 2,843,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
王化新、王化伟、马贵典、艾春雨为关联股东,需回避表决。
(二)审议通过《关于签署附生效条件的<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司定向发行股票之认购合同>的议案》
1、议案内容:
公司与发行对象王化新、马贵典、艾春雨就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司定向发行股票之认购合同》(以下简称“《定向发行股票认购合同》”),该《定向发行股票认购合同》在经过公司董事会、股东大会批准通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司
关于本次股票定向发行的无异议函之后生效。
2、议案表决结果:
同意股数 2,843,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
王化新、王化伟、马贵典、艾春雨为关联股东,需回避表决。
(三)审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》
1、议案内容:
根据《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》,公司未对新股发行时原有股东优先认购权进行约定。
本次发行属于发行对象确定的发行,针对本次发行的股份,现有在册股东不做优先认购安排。
2、议案表决结果:
同意股数 54,599,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
参与股东大会的股东均为关联股东,经协商一致均不回避。
(四)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》
1、议案内容:
为了本次股票定向发行工作顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国……
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