公告日期：2025-08-18

证券代码：835156 证券简称：丽江文旅 主办券商：开源证券
丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会制度》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835156 丽江文旅 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订<公司章程>的议案》 √

《拟修订公司<监事会制度>的议

2 √

案》

《关于制定公司<防止控股股东、

3 实际控制人及其关联方占用公司 √

资金制度>的议案》

4 《拟修订公司治理制度的议案》

4.01 《股东会制度》（修订） √

4.02 《董事会制度》（修订） √

4.03 《对外投资管理制度》（修订） √

4.04 《对外担保管理制度》（修订） √

4.05 《关联交易管理制度》（修订） √

4.06 《投资者关系管理制度》（修订） √

4.07 《利润分配管理制度》（修订） √

4.08 《承诺管理制度》（修订） √

为保持《公司章程》及公司治理制度与最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的一致性，同时结合公司治理的实际情况，公司拟对《公司章程》及公司治理制度的相关条款进行修订。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）、《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-021）、《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-022）、《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-023）、《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）、《丽江……
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