公告日期：2025-08-18

证券代码：835156 证券简称：丽江文旅 主办券商：开源证券
丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司信息披露管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《拟
修订公司<信息披露管理办法>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

信息披露管理办法

第一章 总则

第一条 为规范丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)
及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、法规的规定以及《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。

第二条 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公
司”）对公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票的信息披露、暂停及恢复转让、终止及重新挂牌以及公司并购重组等事宜另有规定的，从其规定。

第三条 公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中
挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

第四条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司
股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第五条 董事会秘书为公司信息披露事务负责人。公司应将董事会秘书的任
职及职业经历向全国股转公司报备并披露，发生变更时亦同。董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

第六条 公司应当在挂牌时向全国股转公司报备董事、监事及高级管理人员
的任职、职业经历及持有公司股票情况。有新任董事、监事及高级管理人员或上述报备事项发生变化的，公司应当在两个转让日内将最新资料向全国股转公司报备。

第七条 董事、监事及高级管理人员应当在公司挂牌时签署遵守全国股转公
司业务规则及监管要求的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》（以下简称“承诺书”），并向全国股转公司报备。新任董事、监事应当在股东会或者职工代表大会通过其任命后五个转让日内，新任高级管理人员应当在董事会通过其聘用后五个转让日内签署上述承诺书并报备。

第八条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经
主办券商审查的重大信息。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在全国股转公司指定信息披露平台的披露时间。

第九条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本办法规定的披露标准，
或者本办法没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第十条 公司信息披露由董事会通过全国股转公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露。

第二章 定期报告

第十一条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告。公司应当
在本办法规定的期限内，按照全国股转公司有关规定编制并披露定期报告。公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。

第十二条 公司应当与全国股转公司约定定期报告的披露时间，公司应当按
照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股转公司申请，全国股转公司视情况决定是否调整。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。