公告日期：2026-04-30

关于丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

2025 年年度股东会的

法 律 意 见

北京大成 (昆明)律师事务所

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北京大成（昆明）律师事务所

关于丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见

致：丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025

年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 4 月 29 日上午 9

时 30 分在公司会议室召开，北京大成（昆明）律师事务所（以下简
称“本所”）接受公司的委托，指派黄松、杨金晶律师（以下简称“本所
律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）公司《章
程》出具本法律意见。

本所律师是按照《公司法》的要求对公司 2025 年年度股东会的
召集、召开程序是否符合法律法规和公司《章程》的规定，出席会议
人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东会的表决程序、表决
结果是否合法有效发表法律意见。

为出具本法律意见，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》（2023）等规定，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必

要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意
见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律
责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并据此出
具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

为召开本次股东会，公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台刊登公告了《丽江东巴谷文旅产业集
团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，通知公司定

于 2026 年 4 月 29 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开 2025 年年度

股东会。

公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议审
议的议案、出席会议人员，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记时间、登记方式和登记地点。

公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东会的审议议题，并对本次股东会所审议的议题内容进行了披露。

公司本次股东会于 2026 年 4 月 29 日上午 9 时 30 分在公司会议

室召开，大会的召开日距会议通知日已间隔 20 日以上，经验证，本
次股东会的召集、召开程序符合法律法规、公司《章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东的签名，出席会议的股东共计 16 名，代
表股份 57,112,558 股，占公司股份总额的 99.15%。

经验证，上述股东参加会议的资格均合法有效。

2、本次股东会的召集人

经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人具有《公司
法》及公司《章程》规定的资格，合法有效。

3、出席会议的其他人员

经见证，出席会议的人员除股东外，还包括公司董事、监事、董
事会秘书、高级管理人员、信息披露事务负责人和公司聘请的见证律
师。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会对以下提案进行了审议和表决，所审议提案与会议通
知相符，没有临时提案。

审议的会议通知中的提案是：

（一）审议《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》；

（二）审议《2025 年年度财务决算报告》；

（三）审议《2026 年年度财务预算报告》；

（四）审议《2025 年度董事会工作报告》；

（五）审议《2025 年度监事……
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