公告日期：2026-04-27

证券代码：835157 证券简称：时讯立维 主办券商：西南证券
新疆时讯立维信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835157 时讯立维 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请新疆大典律师事务所律师参与见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》 √

6 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

7 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

议案 1、议案 4、议案 5：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》。

议案 2：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》。
议案 3：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

议案 6：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

议案 7：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（红有软件股份有限公司与张宏）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出……
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