公告日期：2026-04-28

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海康纶航天新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835159 康纶科技 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海左券律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 公司 2025 年年度报告及摘要 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 √

3.00 2025 年年度监事会工作报告 √

4.00 2025 年年度利润分配 √

5.00 关于续聘公证天业会计师事务所 √

（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构

议案（一）：关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

议案（二）：《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2026-001)。

议案（三）：《2025 年年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-002)。

议案（四）：《2025 年年度利润分配》的议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2026-001)。

议案（五）：《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构》的议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-006）。

上述议案不存在特别……
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