公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-001

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海康纶航天新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：赵丹青先生

6.会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公告编号：2026-001

该议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据 2025 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

（四）审议通过《2025 年年度利润分配》的议案
1.议案内容：

2025 年度利润不分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决.

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告号：2026-006)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟召开股东会审议上述议案。具体内容详见公司于2026年4月28日 在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于召……
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