公告日期：2018-08-08

证券代码：835161 证券简称：金铠文化 主办券商：方正证券
湖南金铠文化传播股份有限公司关于

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告„2016‟63号）（以下简称“《股票发行解答（三）》”）等有关规定，湖南金铠文化传播股份有限公司（以下简称“金铠文化”或“公司”）董事会就公司2018年半年度股票发行募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体如下：

一、核查范围

公司2018年半年度股票发行募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，即2018年第一次股票发行。

二、股票发行募集资金基本情况

金铠文化2018年第一次股票发行实际发行股数1,923,077股，共募集资金10,000,000.40元，已取得股转公司下发的《关于湖南金铠文
化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1750号）。
三、募集资金存放、实际使用情况

1、募集资金存放情况

金铠文化为2018年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：湖南金铠文化传播股份有限公司，开户行：中国建设银行股份有限公司长沙梅溪湖支行，账号：43050178543600000155），并将2018年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户。金铠文化于认购结束后验资前，与中国建设银行股份有限公司长沙梅溪湖支行的上级支行中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

2、募集资金实际使用情况

（1）根据公司已披露的股票发行方案及股票发行情况报告书，公司原计划将2018年第一次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金。

（2）2018年半年度，公司2018年第一次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目 金 额（元）

一、本次发行募集资金总额 10,000,000.40
加：2018年半年度利息收入 8,615.99
减：2018年半年度专户手续费等费用 152.72
二、2018年半年度可使用募集资金金额 10,008,463.67

注：“2018年半年度专户手续费等费用”不包含公司已以自有资金补足的金额542.39

元。

（3）2018年半年度，公司2018年第一次股票发行可使用募集资

金实际使用情况如下：

一、2018年半年度可使用募集资金金 10,008,463.67

额（元）

二、募集资金使用项目（注1） 原承诺使用金额 变更用途被追认后 2018年半年度实际
（元） 承诺使用金额（元） 使用金额（元）
补充流动资金 10,000,000.40 9,167,466.40 2,330,614.26
购买固定资产 0.00 26,534.00 26,534.00
补充控股子公司流动资金 0.00 806,000.00 298,434.73
其中：长沙微幕网络科技有限公司 0.00 685,000.00 298,434.73
长沙点对点文化传播有限公司 0.00 ……
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