公告日期：2018-07-23

湖南金铠文化传播股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长魏建桂女士

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议

案》

关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名魏建桂、钟卓尤、何伟、魏娟、肖凯夫为第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营需要，现提议将公司经营范围由：“设计、制作、发布国内各类广告”修改为：“设计、制作、发布国内各类广告；文化活动的组织与策划；网络技术的研发；软件开发；企业营销策划；互联网信息服务；科技信息咨询服务；品牌管理、咨询；企业形象设计与策划；承办经批准的文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；文艺创作；电脑动画设计、工艺美术设计；技术服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。”以上修改最终以工商核定为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求及公司治理需要，拟修订《湖南金铠文化

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会议事规则>

的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，现修订《湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会议事规则》并将其更名为《湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会制度》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司董事会议事规则>

的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，现修订《湖南金铠文化传播股份有限公司董事会议事规则》并将其更名为《湖南金铠文化传播股份有限公司董事会制度》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理办法>

的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，现修订《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理办法》并将其更名为《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司对外投资管理办法>

的议案》

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