公告日期：2018-09-17

湖南金铠文化传播股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏建桂女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数26,624,077股，占公司有表决权股份总数的98.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为19,192,229.92元，母公司未分配利润为13,165,347.68元。结合公司当前实际经营情

司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

另见公司于2018年8月29日在www.neeq.com.cn上发布的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号2018-057）。

2.议案表决结果：

同意股数26,624,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营需要，现提议将公司经营范围由：“广告设计；文化活动的组织与策划；网络技术的研发；企业营销策划；互联网信息服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨询服务；品牌推广营销；企业形象策划服务；文化艺术交流活动的组织；市场调研服务；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；软件技术服务；广告制作服务、发布服务；基础软件、应用软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为：“广告制作服务、发布、国内外代理服务；文化艺术交流活动的组织；大型活动组织策划服务；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；企业营销策划；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨询服务；品牌推广营销；企业形象策划服务；市场调研服务；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；网络技术的研发；软件技术服务；基础软件、应用软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”以上修改具体以工商行政管理部门登记为准。

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原条文及内容 修订后条文及内容

第十四条公司的经营范围为：设 第十四条公司的经营范围为：广

计、制作、发布国内各类广告；文化活告设计；广告制作服务、发布、国内外

动的组织与策划；网络技术的研发；软代理服务；互联网广告服务；文化艺术

件开发；企业营销策划；互联网信息服交流活动的组织；大型活动组织策划服

务；科技信息咨询服务；品牌管理、咨务；文艺表演、体育、娱乐活动的策划

询；企业形象设计与策划；承办经批准和组织；企业营销策划；企业管理咨询

的文化艺术交流活动（不含演出）；市服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨

场调查；文艺创作；电脑动画设计、工询服务；品牌推广营销；企业形象策划

艺美术设计；技术服务（涉及行政许可服务；市场调研服务；文艺创作服务；

的凭许可证经营）。（具体以工商行政管艺术、美术创作服务；网络技术的研发；

理部门登记为准） ……
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