公告日期：2019-05-15

证券代码：835163 证券简称：天邦菌业 主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张东生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年5月13日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,200,000股，占公司有表决权股份总数的72.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年董事会工作情况进行了回顾，并提出了2019年工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数7,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年监事会工作情况进行了回顾，并提出了2019年工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数7,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的2019-006号《2018年年度报告》及2019-007号《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数7,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司财务报表，由公司董事会编制2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数7,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，由公司董事会编制2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数7,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数7,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续……
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