公告日期：2020-05-18

河南天邦菌业股份有限公司

章程

2020 年 5 月

目录

第一章：总则
第二章：经营宗旨和范围
第三章：股份
第一节；股份发行
第二节：股份增减和回购
第三节：股份转让
第四章：股东和股东大会
第一节：股东
第二节：股东大会的一般规定
第三节：股东大会的召集
第四节：股东大会的提案与通知
第五节：股东大会的召开
第六节：股东大会的表决和决议
第五章：董事会
第一节：董事
第二节：董事会
第六章：经理及其他高级管理人员
第七章：监事会
第一节：监事
第二节：监事会
第八章：财务会计制度、利润分配和审计
第一节：财务会计制度
第二节：会计师事务所的聘任
第九章：通知
第十章：合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节：合并、分立、增资和减资
第二节：解散和清算
第十一章：投资者关系管理
第十二章：修改章程
第十三章：附则

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 河南天邦菌业股份有限公司系依照《公司法》及其
他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由淇县天邦菌业有限公司整体变更设立，原淇县天邦菌业有限公司的权 利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称为河南天邦菌业股份有限公司。

第四条 公司住所为淇县北阳镇黄堆村北 300 米。

第五条 公司注册资本为 1000 万元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当 先行通过协商解决。协商不成的，可向公司所在地共同认定的仲裁机构申请仲裁或者向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责
人、董事会秘书、。

第二章经营宗旨和经营范围

第十一条 经营宗旨：通过设立公司组织形式，由股东共同
出资筹集资本金, 建立新的经营机制，为振兴经济做贡献。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：食用菌种植与
销售。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份釆取记名股票的形式。公司股票在全
国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十四条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司为根据《公司法》规定由淇县天邦菌业有限
公司整体变更设立：以 2015 年 6 月 30 日为基准日，经亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙））审计的净资产值为 28, 442,309.79 元，经上海申威资产评估有限公司评估的净资产值为30,456, 602.70 元；将经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计有限公司净资产值中的 1000 万元折合成股份公司
股份总数 1000 万股，每股股价 1 元，计 1000 万元，其余溢价部
分 18,442,309.79 元计入股份公司资本公积金。设立时的发起人及股份结构为……
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