公告日期：2017-04-14

证券代码：835163 证券简称：天邦菌业 主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南天邦菌业股份有限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月6日 09：00

结束时间：2017年5月6日 12：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

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本次股东大会的股权登记日为2017年 4月28日，在中国证券登记结

算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师事务所律师。

(七)会议地点：

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《公司2016年度董事会工作报告》

（二）《公司2016年度监事会工作报告》

（三）《2016年度报告及其摘要》

（四）《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》

（五）《2016年度利润分配预案》

（六）《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

（七）《公司利用资本公积转增股本的议案》

（八）《关于修改公司章程的议案》

（九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本及章程修改等相关事宜的议案》

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三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东持股凭证。

(二)登记时间:

2017年 5月6日上午 08:00-9:00。

(三)登记地点:

河南天邦菌业股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：淇县北阳镇黄堆村300米

联系电话：18239205999

传 真：0392-7776868

联系 人：张坤

(二)会议费用：

与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

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