
公告日期:2017-04-14
公告编号:2017-010
证券代码:835163 证券简称:天邦菌业 主办券商:中原证券
河南天邦菌业股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南天邦菌业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月31日以电
话方式通知全体监事召开第一届监事会第四次会议,本次会议于2017年4月12
日下午14:00-16:50在公司会议室召开。
公司现有监事3人,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席刘炯
强主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式,一致通过如下决议:
(一)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《2016年度报告及其摘要》
议案内容:详见于 2017年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统公
司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cc)的《公司2016
年年度报告及其摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,公司监事会对公司2016年年度报告进行了审核,并发表如下意见:
年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,真实反映了公司全年的经营管理和财务状况。
提出意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为,此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议,依法履行了监事的职责。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《2016年度利润分配预案》
根据公司经营实际情况,公司2016年不进行利润分配。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《公司利用资本公积转增股本的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《河南天邦菌业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
《河南天邦菌业股份有限公司2016年度报告及其摘要》
特此公告
河南天邦菌业股份有限公司
监事会
2017年4月14日
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