公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-001

证券代码：835163 证券简称：天邦菌业 主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年1月12日

2.会议召开地点: 公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人: 董事会

5.会议主持人:董事长张东生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定

的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2018年1月12日

召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序

等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权

的股份 7,200,000股，占公司股份总数的72.00%。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向河南省中原小额贷款有限公司借款的议案》 1.议案内容

议案内容：公司向中原小额贷款有限公司申请借款，借款金额为人民币壹仟万元整，借款期限为一年。公司拟以自有土地、张小涛名下房产对该笔借款进行抵押担保；以张东生、张坤所持有公司股份对该笔借款进行质押担保；张东生、陈秀琴、张坤、尚应应、张小涛、刘沙沙、张中一对该笔借款提供连带保证责任。

2.议案表决结果

同意股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东张东生、张坤回避表决。

（二）审议通过《关于公司与鹤壁绿康实业有限公司开展供应链服务的议案》

1.议案内容：公司拟与鹤壁绿康实业有限公司开展供应链服务，鹤壁绿康实业有限公司向公司提供壹仟贰佰万元运营资金，鹤壁绿康实业有限公司通过鹤壁建投小额贷款有限公司渠道提供资金支持，公司以自有土地、房产对本次合作提供保证，张东生、陈秀琴、张坤、尚应应对本次服务提供连带保证。

2.议案表决结果

同意股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东张东生、张坤回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河南天邦菌业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2018年1月15日

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