公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-023

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证券代码： 835163 证券简称： 天邦菌业 主办券商： 中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

河南天邦菌业股份有限公司（以下称“ 公司”）第一届董事会第十二次

会议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开， 会议已于 10 日前通过电话方

式通知各位董事， 应到董事 5 人， 实到董事 5 人。 会议由董事长张东生先

生主持， 公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。 会议召

集和召开程序符合《 中华人民共和国公司法》 和《 河南天邦菌业股份有限

公司章程》 的规定。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议如下议案：

审议通过《 公司向上海云城融资租赁有限公司申请融资租赁》

议案内容： 1、 与会董事同意本公司与上海云城融资租赁有限公司签

订编号为“ YCHZ-2017-075-A” 的《 租赁物买卖合同》 、“ YCHZ-2017-075-B”

的《 融资租赁合同（售后回租） 》 。

2、 与会董事已经阅读并完全了解同意上述《 租赁物买卖合同》 、 《 融

资租赁合同（售后回租） 》 项下的全部内容。

3、 本决议真实有效， 会议的召集程序、 表决方式和决议内容是符合本

公司章程、 法律、 行政法规和部门规章规定的。 本决议一经做出， 便具有

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不可撤销性。 如届时因本决议的会议召集程序、 表决方式和决议内容而引

发的任何纠纷， 均由本公司自行承担全部的责任， 而不影响公司在该《 融

资租赁合同（售后回租） 》 项下的全部责任与义务以及与会董事在本决议

项下的义务。

表决情况： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《 河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

河南天邦菌业股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日

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