公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-018

证券代码：835163 证券简称：天邦菌业 主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

河南天邦菌业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月14日在公司会议室召开。本次会议通知及议案文件已于8月2日书面形式发出。会议由董事长张东生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。公司董事会秘书、监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议了以下事项：

1、通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》

该议案主要内容详见于 2017年8月15日刊载于全国中小企业股份转让系统公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cc）的《公司2017年半年度

报告》（公告编号2017—020）。

表决结果: 同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

2、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过了《关于公司向鹤壁市经济建设投资（集团）有限公司借款的议案》议案内容：本公司向鹤壁市经济建设投资集团有限公司以委托贷款的方式对公司进行债权投资，委托中国农业银行股份有限公司鹤壁分行发放该笔借款，借款金额为人民币柒佰万元整，借款期限为2个月，借款利率为月利率0.80%,由淇县汇祥担保投资有

限公司担保并提供连带责任保证责任。

表决结果: 同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

4、通过了《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2017年 8月15日

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