公告日期：2018-05-17

证券代码：835163 证券简称：天邦菌业 主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年5月15日

2.会议召开地点: 公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人: 董事会

5.会议主持人:张东生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息

披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2018年5月15日召开2017年

年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份

6,000,000股，占公司股份总数的60.00%。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，编制了《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大

会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

公司监事会主席刘炯强先生代表监事会汇报了2017年度监事会工作情况。

2.议案表决结果

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大

会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容

议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《2017年度报告》（公告编号2018-007）和《2017年年度报告摘要》（公

告编号2018-008）。

2.议案表决结果

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大

会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

公司对2017年财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并

对2018年财务工作进行规划，提出2018年公司财务工作及指标预算。

2.议案表决结果

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大

会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年度利润分配预案》的议案

1.议案内容

综合考虑公司经营情况、当期资金需求等，公司2017年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.……
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