公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-014

证券代码：835163 证券简称: 天邦菌业 主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司建设扶贫基地的需要，公司计划向鹤壁建投小额贷款有限公司申

请贷款， 贷款金额为 240 万元， 借款期限为三个月， 借款利率为年化利率 14.4%，

张东生、 张坤、 陈秀琴、 尚应应提供连带保证责任。

(二) 关联方关系概述

关联方张东生为公司股东、 董事长；关联方张坤为公司股东、 董事、 总经理

兼董事会秘书；关联方陈秀琴为公司董事；陈秀琴与张东生为夫妻关系、 与张坤

为母子关系。

以上交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

经公司第一届董事会第十五次会议审议了 《 关于公司向鹤壁建投小额贷款有

限公司申请 240 万元借款的议案》。 关联董事张东生、 张坤、 陈秀琴执行了回避

表决制度。 本次议案提请了 2018 年第二次临时股东大会审议。

公告编号：2018-014

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

张东生，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

现任职于河南天邦菌业股份有限公司，担任董事长。

张坤，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

现任职于河南天邦菌业股份有限公司，担任董事、 总经理兼董事会秘书。

陈秀琴，女，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

现任职于河南天邦菌业股份有限公司，担任董事。

(二)关联关系

关联方张东生为公司股东、 董事长；关联方张坤为公司股东、 董事、 总经理

兼董事会秘书；关联方陈秀琴为公司董事；陈秀琴与张东生为夫妻关系、 与张坤

为母子关系。

三、 交易协议的主要内容

根据公司建设扶贫基地的需要， 公司计划向鹤壁建投小额贷款有限公司申请

贷款，贷款金额为 240 万元，借款期限为三个月，借款利率为年化利率 14.4%，

张东生、 张坤、 陈秀琴、 尚应应提供连带保证责任。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易为公司建设扶贫基地使用， 不存在损害公司和其他股东利益的

公告编号：2018-014

情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

为了实现 2018 年度的公司发展计划，公司需要增加产能，扩大生产规模，

带动建档立卡贫困户脱贫致富，特建设扶贫基地，为建设需要，向鹤壁建投小额

贷款有限公司申请借款。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述关

联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《 河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日

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