公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-023
证券代码：835163 证券简称：天邦菌业 主办券商：中原证券
河南天邦菌业股份有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
2018年度，关联方张东生、张坤为河南天邦菌业股份有限公司（以下简称：公司）提供财务资助共计300.95万元，根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度关联方张东生、张坤继续为公司提供财务资助500万元。
（二）表决和审议情况
2018年8月23日，公司第一届董事会第十六次会议已审议《关于偶发性关联交易的公告》。董事张东生、董事张坤、董事陈秀琴回避表决。由于表决人数不足半数，直接提交股东大会。
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：张东生

住所：河南省鹤壁市淇县天天花园

2.自然人

姓名：陈秀琴

住所：河南省鹤壁市淇县天天花园

公告编号：2018-023
姓名：张坤

住所：河南省鹤壁市淇县三利苑
（二）关联关系
张东生为公司董事长；陈秀琴为张东生之妻，公司董事；张坤为公司董事、总经理、董事会秘书；故张东生、陈秀琴、张坤为公司关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
关联方为公司提供财务资助，公司不需要支付费用。此关联交易事项不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。四、交易协议的主要内容
本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
关联交易是公司资金需求及业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利共赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南天邦菌业股份有限公司
董事会

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