公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-239

证券代码：835168 证券简称：宗源传媒 主办券商：开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长胡佩丽女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年年度审计机构》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-239

（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所》（公告编号：2025-237）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-238）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京宗源文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京宗源文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日

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