公告日期：2026-01-16

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宁夏银川市西夏区富平路西银川国际公铁物流港办公楼公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫兴华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,500,875 股，占公司有表决权股份总数的 75.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书（代行）列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订 <公司章程 >的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》以及《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则 实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》相关条款，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的 《拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统 业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的 实际情况，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制 度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《投 资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等制度进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2024 年度审计机构，
能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。 为保证公司财务审计的延续性，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度的审计机构。详见公司同日在全国中小企股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公 告》（公告编 2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司向宁夏贺兰农村商业银行申请借款并预计由公司提
供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向宁夏贺兰农村商业银行申请借款，额度人民币 1800 万元（含），
授信期限为 3 年，预计由公司和公司实际控制人闫兴华及配偶提供担保，最终 授信额度、期限……
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