公告日期：2026-04-21

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:30。

2、会议地点：公司会议室（银川市西夏区富平路西银川国际公铁物流港办公楼三楼）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835169 新华物流 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

宁夏大远律师事务所两位律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

7 关于 2026 年申请银行借款及对外借款的议案 √

关于控股子公司向黄河银行申请授信额度并

8 √

预计由公司提供担保的议案

9 关于控股子公司向中国银行申请授信额度并 √

预计由公司提供担保的议案

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容：2025 年度公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。2025 年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。

议案二：《关于公司 2025 年度监事事会工作报告的议案》

具体内容：2025 年度公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。20……
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