公告日期：2026-05-18

公告编号：2026-019

证券代码：835171 证券简称：每氪股份 主办券商：财达证券
每氪健康（厦门）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈淑妍

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展布局，公司拟与自然人梅雨晨、自然人张寿财共同出资

公告编号：2026-019

设立控股子公司厦门每氪农业科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资人民币 295 万元，占注册资本的 59%，梅雨晨认缴出资人民币 150万元，占注册资本的 30%，张寿财认缴出资人民币 55 万元，占注册资本的 11%。拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《每氪健康（厦门）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

每氪健康（厦门）股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 18 日

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