公告日期：2025-04-17

证券代码：835171 证券简称：每氪股份 主办券商：财达证券
每氪健康（厦门）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835171 每氪股份 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建瀛坤律师事务所洪晶晶、陈慧真律师。
（七）会议地点

厦门市思明区岭兜西路 608 号 411 室之二

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制
了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《每氪健康（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《每氪健康（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。（二）审议《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年年度工作情况。
（三）审议《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2024 年财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2025 年财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司经营战略和发展规划，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31
日，公司经审计合并报表未分配利润为-6,852,677.33 元、实收股本总额5,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专
项说明。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报
告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-012）。
（九）审议《监事会……
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