公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-006

证券代码：835180 证券简称：纽麦特 主办券商：安信证券
安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司监事会对《公司 2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

公告编号：2022-006

和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2021 年度财务决算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-006

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2022 年度财务预算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日公司
未分配利润-8,779,591.44 元，因此公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运转，经公司股东推荐，公司监事会对相关人员任职资格进行审核：

1．1 提名陈炜为公司第三届监事会候选人；

1．2 提名张俊为公司第三届监事会候选人；

公司第三届监事会监事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经资格审核，以上全体监事候选人均不属于……
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