公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-011

证券代码：835180 证券简称：纽麦特 主办券商：国投证券
安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场表决的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：季兵

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

经充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境和公司远期发展战略， 同时为了降低运营成本，进一步提高公司决策效率，经充分沟通与慎重考虑，
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见 2024 年 7 月 4
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024- 012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护对拟申请公司股票终止挂牌事项可能存在异议的股东的合法 权益，公司制定了异议股东保护措施，公司共同实际控制人季兵和黄敏华承诺
对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。详见 2024 年 7 月 4 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票 终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包 括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、修改、批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变 更事宜；

（5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理 完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，……
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