公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-013

证券代码：835181 证券简称：中阳股份 主办券商：国泰海通
山东中阳新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长马汝杰先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东中阳新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2026 年度工作思路，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公告编号：2026-013

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总经理对 2025 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并对 2026 年提出工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司财务部制订了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司
2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

公告编号：2026-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，维护股东的合法权益。现结合 2025 年度的主要经营情况，公司制定了
《2025 年年度报告及年报摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《山东中阳新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《山东中阳新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.……
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