公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-001

证券代码：835182 证券简称：体运通 主办券商：九州证券

湖南体运通信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 26 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：董事长骆昊霆先生

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司当前经营需求及长期战略发展规划，为维护股东利益，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止

挂牌。具体详见 2020 年 3 月 9 日于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理一切相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12

公告编号：2020-001

个月，授权事项包括但不限于：

（1）拟定本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2020年3月24日召开公司2020年第一次临时股东大会，

审议本次董事会提交的相关议案。具体详见 2020 年 3 月 9 日于全国

中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-001

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖南体运通信息技术股份有限公司第二届……
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