公告日期：2019-05-20

证券代码：835182 证券简称：体运通 主办券商：九州证券

湖南体运通信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长骆昊霆先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《湖南体运通信息技术股份有限公司章程》和《湖南体运通信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数23,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由公司董事长骆昊霆先生代表董事会汇报2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由公司监事会主席陶弘先生代表监事会汇报2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《湖南体运通信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-010）、《湖南体运通信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的《审计报告》（天职业字[2019]18686号）。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见的《审计报告》（天职业字[2019]18686号），公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案……
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