公告日期：2025-02-21

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-012
北京世纪国源科技股份有限公司

2024 年股权激励计划限制性股票预留授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、本次权益授予已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，
审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于
拟认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于<公司2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事庹国柱、李秋玲作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。

北京市盈科律师事务所就公司 2024 年股权激励计划出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《国源科技：2024 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-013）、《国源科技：关于独立董事公开征集表决权公告》（公告编号：2024-017）、《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划的法律意见书》（公告编号：2024-019）等相关公告。

2、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届监事第二十次会议，审议通过《关
于拟认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于<公司2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

公司监事会对公司 2024 年股权激励计划（草案）出具了核查意见，同意实施本激励计划。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn)
披露的《国源科技：监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见》（公告编号：2024-018）。

3、2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 28 日，公司通过北京证券交易所官网
及公司内部公告栏对拟认定核心员工和首次激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次核心员工和激励对象提出的异议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《国源科技：监事会关于拟对认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-040）、《国源科技：监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-041）等相关公告。

4、公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于拟认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于<公司2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》。

同时，公司对 2024 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，不存在内幕交易的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《国源科技：关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-045）等相关公告。

5、公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议、第
三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第……
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