公告日期：2025-04-18

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-046
北京世纪国源科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京世纪国源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员在 2024 年任期内勤勉尽责，积极开展工作，现将本年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由庹国柱、李秋玲、董利成三名委员组成，其中董利成为公司董事长，不在公司兼任高级管理人员；庹国柱、李秋玲为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3；主任委员由独立董事、会计专业人士李秋玲担任。

公司于 2024 年 7 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会由李秋玲、张正河、董利成三名委员组成，其中董利成为公司董事长，不在公司兼任高级管理人员；李秋玲、张正河为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3；主任委员由独立董事、会计专业人士李秋玲担任。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

日期 会议名称 审议内容 意见类型

《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 同意

《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 同意

《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的 同意
专项报告>的议案》

《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 同意

2024 年 3 第三届董事会 《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》 同意

月 26 日 审计委员会第 《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关方联

一次会议 资金往来情况的专项审计说明>的议案》 同意

《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 同意

《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监 同意
督职责情况报告>的议案》

《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 同意
告>的议案》

2024 年 第三届董事会 《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 同意

4 月 26 日 审计委员会第

二次会议 《关于新增<内部审计制度>的议案》 同意

2024 年 第三届董事会 《关于公司部分募投项目延期的议案》 同意

6 月 28 日 审计委员会第

三次会议 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意

2024 年 第四届董事会

7 月 18 日 审计委员会第 《关于聘任唐巍女士为公司财务负责人的议案》》 同意
一次会议

《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》……
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