公告日期：2025-04-18

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-032
北京世纪国源科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张正河）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，通过审计委员会会议、独立董事专门会议对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况

张正河，男，1964 年 2 月出生，农林经济管理专业博士学位，教授，博士生
导师。

1984 年 7 月至 1985 年 9 月，任河南财经学院助教；1988 年 7 月至 1998 年
12 月历任河南财经学院讲师、副教授；1998 年 12 月至今任中国农业大学博士生
导师、教授，其中 1999 年 8 月至 2002 年 7 月兼任中国农业大学中国农牧经营研
究中心主任。2023 年 12 月至今，任北京世纪国源科技股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职概况

2024 年度，本人在北京世纪国源科技股份有限公司现场工作时间为 15 天。
工作内容如下：

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，主动与其他董事及
管理层充分交流，认真审议每一项议案，积极参与各议案的讨论并提出专业、合
理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，2024 年度本人对公司董事会
各项议案均投同意票，未投反对票及弃权票。具体参会情况如下：

应出席董事 实际出席董 出席方 应出席股东 实际出席股

独立董事 出席方式
会次数 事会次数 式 大会次数 东大会次数

张正河 9 9 现场 3 2 网络视频

（二）出席董事会审计委员会情况

公司董事会下设审计委员会，本人自 2024 年 7 月 18 日起，担任公司第四届
董事会审计委员会委员。2024 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开审计
委员会会议 3 次，本人均出席，主要审议 2024 年公司半年度和三季度报告中的
财务信息、聘任财务负责人等事项。本人对公司审计委员会会议各项议案均投同
意票，未投反对票及弃权票。具体参会情况如下：
审计委员会委员 应出席审计委员会会议次数 实际出席审计委员会会议次数 出席方式

张正河 3 3 现场

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 7 次，本人均现场出席，主要审议
公司预计日常性关联交易、股权激励计划、利润分配方案、提名董事和聘任高级
管理人员等事项。本人对公司独立董事专门会议各项议案均投同意票，未投保留
意见票、反对意见票及无法发表意见票。具体参会情况如下：

独立董事 应出席独立董事专门会议次数 实际出席独立董事专门会议次数 出席方式

张正河 7 7 现场

（四）履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。