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发表于 2025-04-18 17:59:38 股吧网页版
国源科技:2024年度独立董事述职报告(庹国柱已离任) 查看PDF原文

公告日期:2025-04-18


证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2025-033
北京世纪国源科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告(庹国柱已离任)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人作为北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 18 日。2024 年度任职
期限内本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席公司的相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,对公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下:
一、独立董事的基本情况及独立性情况

庹国柱,男,1944 年 5 月出生,教授,博士生导师,首都经济贸易大学农村
保险研究所所长。

1963 年 9 月至 1967 年 8 月,就读于西北农学院农业经济系农业经济专业,
获学士学位;1968 年 10 月至 1970 年 3 月,在中国人民解放军陆军 62 师 185 团
锻炼;1970 年 4 月至 1979 年 8 月,在陕西省商县(现商州)县委宣传部任通讯
干事;1979 年 9 月至 1982 年 9 月,就读于西北农业大学农业经济系农业经济管
理专业,获硕士学位;1982 年 10 月至 1996 年 2 月,在西北农业大学(陕西)
经济贸易学院任讲师、副教授(1986)、教授(1993),并先后兼任副系主任(1985-1989)、系主任(1993-1994)、院长(1994-1996)等职务;1991 年 10 月至 1993

年 4 月,在加拿大 Manitoba 大学进修和从事合作研究;1996 年 3 月至 2010 年

8 月,在首都经济贸易大学金融系任教授、博士研究生导师,兼任金融系副系主

任(1999-2005)、财金学院副院长(2000-2005)等职务;2010 年 9 月至今,任

首都经济贸易大学农村保险研究所所长。2020 年 2 月至 2024 年 7 月,任北京世

纪国源科技股份有限公司独立董事。

本人在 2024 年 1 月 1 日-2024 年 7 月 18 日期间,未在公司担任除独立董事

以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东

之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响

独立董事独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职概况

2024 年度任职期限内,本人在北京世纪国源科技股份有限公司现场工作时

间为 10 天。工作内容如下:

(一)出席董事会、股东大会情况

2024 年度,本人积极参加公司召开的董事会、股东大会,主动与其他董事及

管理层充分交流,认真审议每一项议案,积极参与各议案的讨论并提出专业、合

理的建议,对各项议案进行独立、审慎的投票表决,2024 年度本人对公司董事会

各项议案均投同意票,无投反对票及弃权票。具体参会情况如下:

应出席董 实际出席董 应出席股东 实际出席股东

独立董事 出席方式 出席方式
事会次数 事会次数 大会次数 大会次数

庹国柱 6 6 现场 3 1 网络视频

(二)出席董事会审计委员会情况

公司董事会下设审计委员会,本人担任第三届董事会审计委员会委员。2024

年度任职期限内,公司召开审计委员会会议 3 次,本人均出席,主要审议公司各

定期报告中的财务信息、年度审计报告、内部控制自我评价报告、募集资……
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