公告日期：2025-04-18

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-029
北京世纪国源科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长董利成先生

6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会报告公司
2024 年度经营成果及主要指标完成情况，回顾经营管理层 2024 年度主要工作，提出 2025 年经营工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对公司2024 年度经营发展及公司治理等情况进行报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事李秋玲女士、张正河先生、庹国柱先生（已离任）对 2024 年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年度独立董事述职报告（李秋玲）》（公告编号：2025-031）、《国源科技：2024 年度独立董事述职报告（张正河）》（公告编号：2025-032）、《国源科技：2024 年度独立董事述职报告（庹国柱已离任）》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司在任独立董事李秋玲女士、张正河先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估，并出具了《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-034）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年年度报告》（公告编号：2025-035）、《国源科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

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