公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-014

证券代码：835186 证券简称：诺诚股份 主办券商：太平洋证券
上海诺诚电气股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：上海市闵行区南沙路 68 号
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日，以邮件
方式发出。
5. 会议主持人：茆顺明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<追认偶发性关联交易>》议案
1.议案内容：

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司向四川诺诚恒信科技
有限公司和新加坡纽斯公司销售商品和提供服务，发生关联交易金额分别为 1,714,235.17 和 684,265.30 元。该交易构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海诺诚电气股份有限公司 2019 年半年度报告》，公告编号 2019-016。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2019-014

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，上海诺诚电气股份有
限公司拟定于 2019 年 9 月 18 日下午 2:00 在公司会议室召开 2019 年
第二次临时股东大会，关于审议《追认偶发性关联交易》议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海诺诚电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
上海诺诚电气股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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