公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-017

证券代码：835186 证券简称：诺诚股份 主办券商：太平洋证券
上海诺诚电气股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案和《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案,决
定于 2019 年 9 月 18 日召开公司 2019 年度第二次临时股东大会。本
次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-017

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市闵行区南沙路 68 号二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司向四川诺诚恒信科技
有限公司和新加坡纽斯公司销售商品和提供服务，发生关联交易金额分别为 1,714,235.17 和 684,265.30 元。该交易构成偶发性关联交易。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署

公告编号：2019-017

的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示个人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 18 日下午 13:00-14:00

（三） 登记地点：上海市闵行区南沙路 68 号二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：茆顺明

联系地址：上海市闵行区南沙路 68 号

联系电话：021-51029700
（二） 会议费用：会议食宿、交通费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。
五、 备查文件目录
《上海诺诚电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海诺诚电气股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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