公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-025

证券代码：835186 证券简称：诺诚股份 主办券商：太平洋证券

上海诺诚电气股份有限公司

追认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 23 日，公司向四川诺诚恒信科技
有限公司（以下简称“四川诺诚”）和新加坡纽斯公司销售商品、提供服务，发生偶发性关联交易金额为719,001.76元和669,240.83元。（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于<追认偶发性关联交易>议案》，议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项交易尚需股东大会批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2019-025

二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川诺诚恒信科技有限公司

住所：中国（四川）成都高新区天仁路 387 号 3 栋 1 单元 15 层
1503 号

注册地址：四川成都高新区天仁路 387 号 3 栋 1 单元 15 层 1503
号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：安小栋

实际控制人：安小栋

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：医疗器械技术研发、技术咨询服务；销售医疗器械 II类、III 类（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；维修医疗器械；销售医疗器械（限 I、II 类无需许可的项目）、电子产品、机电设备、办公设备、网络设备、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、汽车及零配件、建材（不含危险化学品）、五金交电、体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备、木制品、化妆品、纺织品、服装、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 法人及其他经济组织

公告编号：2019-025

名称：Neurostype Pte Ltd_纽思贸易有限公司

住所：63 hillview avenue #08-08， Singapore 新加坡山景街
63 号，#08-08 栋

注册地址：63 hillview avenue #08-08， Singapore 新加坡山
景街 63 号，#08-08 栋

企业类型：Private company limited by shares 私营公司股份
有限公司

法定代表人（如适用）：Johnson Lu YiQiang 卢义强

实际控制人：Johnson Lu YiQiang 卢义强

注册资本：2,000,000.00 新币

主营业务：医学研究和诊所诊断仪器和用品的研发和生产，各种商品的贸易。
（二） 关联关系

2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 23 日，公司向四川诺诚恒信科技
有限公司（以下简称“四川诺诚”）和新加坡纽斯公司销售商品、提供服务，发生偶发性关联交易金额为719,001.76元和669,240.83元。
四川诺诚为公司的全资子公司上海诺诚医疗科技有限公司的参股公司，新加坡纽斯公司为公司的参股公司。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公告编号：2019-025

公司向四川诺诚和新加坡纽斯公司销售商品、提供服务，交易价格符合市场定价公允原则，不存在利益输送和损害公司及公司其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 23 日，公司向四川诺诚恒信科技
有限公司（以下简称“四川诺诚”）和新加坡纽斯公司销售商品、提供服务，发生偶发性关联交易金额为719,001.76元和669,240.83元。五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

四川诺诚为公司在云……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。