公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-014

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券
安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9 点-11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-014

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835187 中汇股份 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所见证律师
（七）会议地点

铜陵市铜都国际大酒店三楼会议中心
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长胡长江将代表董事会作《2024 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席高永生将代表监事会做《2024 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议
（三）审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

公司董事长胡长江将代表董事会作《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财
务预算报告》，提交股东大会审议
（四）审议《2024 年度利润分配的议案》

详见同日披露的公司 2024 年度权益分派预案公告（2025-012）

公告编号：2025-014

（五）审议《公司 2024 年度报告及摘要》

详见公司同日披露的《公司 2024 年度报告及摘要》公告（编号 2025-008、
2025-009）
（六）审议《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》

详见公司同日披露的《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的公告》（编号 2025-013）
（七）审议《关于换届选举第四届董事的议案》

因第三届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经第三届董事会第十三次会议审议通过，提名胡长江、江波、朱孝胜、吴昌满、李晨光组成安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司第四届董事会。董事任期三年，自 2024 年年度股东大会通过之日起算。
（八）审议《关于换届选举第四届监事的议案》

因第三届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经第三届监事会第十二次会议审议通过提名高永生、周蓓为安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司第四届监事会股东监事。监事任期三年，自本次股东大会通过之日起算。

当选人与经公司职工代表大会民主选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。
（九）审议《关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案》

详见公司于同日在全国股转系统披露的《关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的公告》（编号 2025-015）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表……
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