公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-015

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券
安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司层面的业绩考核指标调整的背景及理由

鉴于当前国内规划勘测设计行业持续下行、地方财政压力加大、传统项目减少、项目回款周期延长等宏观经济形势，公司 2023 年股权激励计划中原公司层面的业绩考核指标过高，已不能和当前市场发展趋势及行业环境相匹配，若维持原标准，激励对象股权解限售达成的可能性较低，将实质性丧失激励作用，不利于公司长远发展，进而损害公司股东利益。为进一步完善公司股权激励机制，充分调动核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，确保公司发展目标的实现及可持续发展，拟调整公司业绩考核指标后继续实施本激励计划。

二、公司 2023 年股权激励计划中公司业绩考核指标修订的具体内容

拟对《公司 2023 年股权激励计划》（公告编号 2023-039）中的 “第八章激
励对象获授权益、行使权益的条件”之 “第二节行使权益的条件”之“（三）公司业绩指标”进行调整，调整前后对比如下：

1.调整前公司层面业绩考核要求：

序号 挂牌公司业绩指标

第一个解除限售期需要满足条件：2023 年扣非后净利润不低于 1,500

1

万元且 2023 年净资产收益率不低于 20%。

第二个解除限售期需要满足条件：2023 年和 2024 年扣非后净利润平
2 均不低于 1,600 万元且 2023 年和 2024 年净资产收益率平均不低于
22%。【即：（2023 年扣非后净利润+2024 年扣非后净利润）/2≥1,600

公告编号：2025-015

万元，且（2023 年净资产收益率+2024 年净资产收益率）/2≥22%）】

第三个解除限售期需要满足条件：2023 年、2024 年和 2025 年扣非后
净利润平均不低于 1,700 万元且 2023 年、2024 年和 2025 年净资产收
3 益率平均不低于 25%。【即：（2023 年扣非后净利润+2024 年扣非后净
利润+2025 年扣非后净利润）/3≥1,700 万元，且（2023 年净资产收
益率+2024 年净资产收益率+2025 年净资产收益率）/3≥25%）】

第四个解除限售期需要满足条件：2023 年、2024 年、2025 年和 2026
年扣非后净利润平均不低于 1,800 万元且 2023 年、2024 年、2025 年
和 2026 年净资产收益率平均不低于 30%。【即：（2023 年扣非后净利润
4

+2024 年扣非后净利润+2025 年扣非后净利润+2026 年扣非后净利润）
/4≥1,700 万元，且（2023 年净资产收益率+2024 年净资产收益率+2025
年净资产收益率+2026 年净资产收益率）/4≥30%）】

注：1、上述指标均以公司经审计的年度报告所披露的合并报表数据为准；

2、扣非后归属于挂牌公司股东净利润（调整后）是指经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。若公司业绩考核指标达不到上述条件，所有激励对象对应考核当年计划可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

2.调整后公司层面业绩考核要求：

序号 挂牌公司业绩指标

第一个解除限售期需要满足条件：2023 年扣非后净利润不低于 1,500
1
……
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