公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-022

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券
安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以当面口头通知及
电话方式发出

5.会议主持人：胡长江

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事江波因公请假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

选举胡长江为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任胡长江为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任吴昌满、李晨光、朱孝胜为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
1.议案内容：

聘任胡长江总经理兼任公司总工程师，任期与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-022

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任李晨光副总经理兼任公司财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任倪敏为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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