公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-027

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券
安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：高永生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于8月5日披露的公司股权激励计划限制性股票解除限售条件

公告编号：2025-027

成就公告（编号 2025-030）
2.回避表决情况

监事孙友胜、周蓓、高永生三人均回避表决
3.议案表决结果：
因关联监事孙友胜、周蓓、高永生回避表决，本议案直接提交股东会审议。（二）审议《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于8月5日披露的公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（编号 2025-030）
2.回避表决情况

监事孙友胜、周蓓、高永生三人均回避表决
3.议案表决结果：
因关联监事孙友胜、周蓓、高永生回避表决，本议案直接提交股东会审议。（三）审议《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第三个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于8月5日披露的公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（编号 2025-030）
2.回避表决情况

监事孙友胜、周蓓、高永生三人均回避表决
3.议案表决结果：
因关联监事孙友胜、周蓓、高永生回避表决，本议案直接提交股东会审议。（四）审议《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第四个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

具体详见公司于8月5日披露的公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（编号 2025-030）
2.回避表决情况

监事孙友胜、周蓓、高永生三人均回避表决
3.议案表决结果：
因关联监事孙友胜、周蓓、高永生回避表决，本议案直接提交股东会审议。三、备查文件

《公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 5 日

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