公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-026

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券
安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：胡长江

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事江波因请假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第一个解除

公告编号：2025-026

限售期解除限售条件成就的议案》》
1.议案内容：

具体详见公司于8月5日披露的公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（编号 2025-030）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于8月5日披露的公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（编号 2025-030）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 8 月 5 日披露的公司股权激励计划限制性股票解除限售条
件成就公告（编号 2025-030）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-026

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于8月5日披露的公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（编号 2025-030）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 8 月 5 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
公告》（公告编号 2025-028）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

公告编号：2025-026

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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