公告日期：2025-12-15

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券
安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

关于召开 2025 年第 3 次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第 3 次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 3 时—4 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835187 中汇股份 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于终止实施调整 2023 年股权激

1.00 √

励计划业绩考核指标的议案的议案

2.00 关于修订公司章程的议案 √

3.00 股东会制度 √

4.00 董事会制度 √

5.00 监事会制度 √

6.00 对外担保管理制度 √

7.00 对外投资管理制度 √

8.00 关联交易管理制度 √

9.00 利润分配管理制度 √

10.00 募集资金管理制度 √

11.00 承诺管理制度 √

12.00 投资者关系管理制度 √

13.00 信息披露事务管理制度 √

14.00 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 √

15.00 坏账核销管理办法 √

1、审议《关于终止实施调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案的议案》

2、审议《公司章程》（公告编号 2025-042）

3、审议《股东会制度》（公告编号 2025-043）

4、审议《董事会制度》（公告编号 2025-044）

5、审议《监事会制度》（公告编号 2025-045）

6、审议《对外担保管理制度》（公告编号 2025-0……
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