公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-003

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券
安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡长江

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告
2.回避表决情况：

公告编号：2026-003

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的公司 2025 年度权益分派预案公告(公告编号 2026-006)

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（五）审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司同日披露的《公司 2025 年度报告及摘要公告》（编号 2026-001、
2026-002）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的公告》（编号 2026-005）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于召开 2025 年度股东大会的公告》（编号2026-007 ）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2026-003

《公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司
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