公告日期：2025-05-28

证券代码：835191 证券简称：东方网升 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东方网升科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市西湖区文新街道文一西路522号西溪科创园9幢9楼杭州东方网升科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒯斌毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,598,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议、
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由董事长蒯斌毅代表董事会汇报《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席吴丹代表监事会汇报《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度的经营及财务状况编写了《2024年度财务决算报告》， 董事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2025 年度财务预算报
告》，董事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告》，公司董事会对公司《2024 年年度报
告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月
18 日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《杭州
东方网升科技股份有限公司 2024 年……
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