公告日期：2025-12-09

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：山西证券
四川东立科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决
定于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

会议地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 09：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表） 均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日 卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优 先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835193 东立科技 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案 投票股东类型
编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度的议

1.00 案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>等相关公司治理制度的议案》

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

3.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

3.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议

3.10 案》 ……
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