公告日期：2026-04-20

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：山西证券
四川东立科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于
2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年度股东会。

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加
会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 9：30。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835193 东立科技 2026 年 5 月 8 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

四川广聚律师事务所见证律师

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告》及《四

1 川东立科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度监事会工作报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《公司 2025 年度权益分派预案》 √

7 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

8 《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 √

《关于拟变更公司/子公司注册地址及修订<公司章

9 程>的议案》 √

（一）审议《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：……
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